本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司的日常联系关系买卖次要是公司及公司所属企业取公司控股股东国度能源投资集团无限义务公司（以下简称国度能源集团）及其所属企业之间发生的采购物资、采购燃料、发卖商品、接管劳务等联系关系买卖。据初步统计，公司2024年日常联系关系买卖现实发生金额约为929，371万元（现实数据以公司2024年度审计演讲为准），未跨越1，158，344万元的估计总额。估计公司2025年日常联系关系买卖总额约为1，166，280万元。经全体董事分歧同意，公司2025年第一次董事特地会议审议通过了《关于公司2024年日常联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的议案》，公司董事汤湘希、王军、张红对该议案进行了审议并颁发了看法。公司于2025年3月12日召开第十届董事会第三十一次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的议案》，参取会议的4名联系关系董事王冬、郑峰、刘晋冀、回避了表决。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的，本次联系关系买卖尚需获得股东大会核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东国度能源集团将正在股东大会上对该议案回避表决。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，不形成沉组上市，亦无需颠末相关部分核准。2025年，公司估计取国度能源集团及其部属单元的日常联系关系买卖总金额约为1，166，280万元，详见下表：公司2024年取国度能源集团及其部属单元发生的日常联系关系买卖总金额约为929，371万元（初步统计数据，现实数据以公司2024年度审计演讲为准），详见下表：从停业务：国务院授权范畴内的国有资产运营；开展煤炭等资本性产物、煤制油、煤化工、电力、热力、口岸、各类运输业、金融、国表里商业及物流、房地产、高科技、消息征询等行业范畴的投资、办理；规划、组织、协调、办理神华集团所属企业正在上述行业范畴内的出产运营勾当；化工材料及化工产物（不含化学品）、纺织品、建建材料、机械、电子设备、办公设备的发卖。国度能源集团为公司控股股东，持有本公司股权比例为59。62％，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（一）项的联系关系关系。国度能源集团是经国务院核准成立的以煤炭、发电为从的分析机能源集团，世界500强企业。财政情况和运营环境处于优良形态，能按合同商定履行义务和权利，不存正在无法一般履约的风险。从停业务：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备发卖；电子产物发卖；办公用品发卖；电气设备发卖；润滑油发卖；第二类医疗器械发卖；新能源汽车整车发卖；汽车发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；针纺织品及原料发卖；服拆服饰零售；货色进出口；进出口代办署理；手艺进出口；日用品发卖；家具发卖；家用电器发卖；五金产物零售；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；仪器仪表发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；工艺美术品及礼节用品制制（象牙及其成品除外）；汽车零配件零售；供应链办理办事；会议及展览办事；社会经济征询办事；数字创意产物展览展现办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；化妆品零售；票务代办署理办事；告白制做；告白设想、代办署理；广布；电气信号设备安拆发卖；电池发卖；商务代办署理代办办事；机及器材发卖；通信设备发卖；玩具发卖；鞋帽零售；劳品发卖；消防器材发卖；橡胶成品发卖；塑料成品发卖；眼镜发卖（不含眼镜）；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；体育用品及器材批发；钟表发卖；礼物花草发卖；食用农产物零售；食用农产物批发；计较机及办公设备维修；电动自行车发卖；机械设备租赁；公用设备补缀；通用设备补缀；日用电器补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；电气设备补缀。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：食物发卖；出书物零售；第二类增值电信营业；第三类医疗器械运营。国能易购为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：煤炭批发运营（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）；发卖化工产物（不含一类易制毒化学品及化学品）；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；运输代办署理办事；手艺开辟、手艺征询、手艺办事。国能发卖为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：发卖煤炭（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）；发卖化工产物（不含化学品）；货色进出口；手艺进出口；代办署理进出口；通俗货色道货色运输（仅限利用洁净能源、新能源车辆）；手艺开辟；手艺推广；手艺征询；手艺办事；经济消息征询。国能煤炭为国度能源集团设立的分公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（一）项的联系关系关系。从停业务：运营范畴包罗口岸拆卸、仓储办事，揽货、租船，处置海上、航空、陆国际货运代办署理营业，次要处置沿海（筹）、长江畔流及主流、省际通俗货色运输。截至2024岁暮财政数据（未经审计）：总资产17，066。95万元，净资产13，159。40万元，从停业务收入97，173。92万元，净利润2，540。73万元。国能航运为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：煤炭开采及发卖；发电；餐饮办事；住宿（上述运营范畴限所属分支机构运营）；化工产物的出产、发卖；一般货色取手艺的进出口运营；矿山工程施工总承包；机械制制取维修；农业、林业开辟；矿产物、五金交电、建建材料的发卖；机票发卖代办署理；衡宇、场地及设备租赁，劳务调派；矿业征询办事；拆卸搬运；运输代办署理；通俗货色道运输（不含货色）；道货色运营坐；铁货色运输；其他铁运输辅帮勾当；通俗货色仓储；石油及制成品批发；非金属矿及成品批发；钢铁及有色金属发卖；建建工程总承包；物业办事；职工培训；疗养；供暖。截止2024岁暮财政数据（未经审计）：总资产4，167，000万元，净资产1，335，400万元，从停业务收入2，050，000万元，净利润164，000万元。新疆能源为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：发卖煤炭（不正在地域开展实物煤的买卖、储运勾当）；进出口营业；煤炭的分析操纵和深加工；机电产物及设备的发卖、租赁；五金交电、化工产物(化学品除外)、家用电器、文化办公用品、纺织品、建建材料的发卖。截至2024岁暮财政数据（未经审计）：总资产145，785。09万元，净资产75，554。28万元，从停业务收入626，565。72万元，净利润5，779。8万元。神华运销为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：环保设备安拆、调试、运营、维修及发卖；机械电器设备、建建材料、化工材料（不含化学危禁品）发卖。截止2024岁暮财政数据（未经审计）：总资产30，892。56万元，净资产21，019。63万元，从停业务收入27，630。69万元，净利润3，656。43万元。龙源博奇为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：煤炭批发（禁燃区内发卖）；仓储办事；手艺进出口、货色进出口、代办署理进出口营业（不含国度或进出口的货色或手艺）；电力能源高新手艺产物的开辟、使用、推广及相关消息征询办事；劳务办事（不含劳务调派）。截止2024岁暮财政数据（未经审计）：总资产13，704。74万元，净资产-29，280。62万元，从停业务收入371。23万元，净利润863。53万元。武汉燃料为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。从停业务：期刊出书；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；平安评价营业；查验检测办事；特种设备查验检测；出书物印刷（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。一般项目：发电手艺办事；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；工程制价征询营业；消息手艺征询办事；平安征询办事；大气污染防治办事；大气污染管理；监测；水污染防治办事；尺度化办事；碳减排、碳、碳捕获、碳封存手艺研发；新材料手艺研发；科技推广和使用办事；电力设备器材制制；电力电子元器件发卖；工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；广布；非栖身房地产租赁；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）。截止2024岁暮财政数据（未经审计）：总资产115，977。76万元，净资产95，135。67万元，从停业务收入62，406。89万元，净利润6，148。04万元。电科院为国度能源集团节制的部属企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。1。 国能易购做为国度能源集团授权的物资运营和办理机构，对必然规模的设备、材料和物资实行同一打捆投标，对部门物资实行同一询价、集中配送。公司向其采购物资的价钱通过其公开投标或询价确定。2。 公司所属火电企业向联系关系方国能发卖、国能煤炭、新疆能源采购煤炭的价钱，对应年度合同采购部门，施行国度电煤中长协订价政策；对应现货采购部门，通过电子商务平台公开挂网询价。3。 公司所属火电企业向联系关系方国能航运采购煤炭的运输办事价钱，4。 公司所属火电企业向联系关系方神华运销采购长协进口煤，采购煤价参照受载当月进口煤源的价钱指数协商确定。5。 按照公司所属子公司国能长源汉川发电无限公司、国电长源汉川第一发电无限公司取龙源博奇签订的《烟气脱硫、脱硝特许运营合同》《脱硫、脱硝特许运营相关费用价钱和谈》，龙源博奇需领取脱硫脱硝设备利用的水电热费用，此中电价参考湖北省工业用电电价，水价参考湖北省工业用水价钱，热价参考汉川发电市场发卖热价协商确定。6。 武汉燃料为公司所属部门火电企业供给水运煤调运监管办事及曲达仓储办事，收费尺度参考国内其他发电集团和曲达港的平均收费程度确定。8。 国能易购供给的公司统建消息系统运维费用，按照公司及所属各单元的系统用户数量，参考市场价钱协商确定。鉴于公司取国度能源集团及其部属单元每年发生的日常联系关系买卖数量较多，联系关系买卖均按照两边出产运营现实需要进行，平等协商后逐笔签订具体合同，未签定总的联系关系买卖和谈，上述和谈的签定不存正在损害公司和中小股东好处的环境。上述取出产运营亲近相关的联系关系买卖事项，买卖价钱公允、公开、公允、合理，有益于公司的运营和成长，提高效益，业绩。不存正在损害中小股东好处的环境。同时，上述联系关系买卖对公司性没有影响，公司营业不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖或被其节制。2。国能发卖、国能煤炭、新疆能源做为国有大型煤炭集团，煤质不变优秀，资本组织及供应保障能力强。公司取其开展煤炭采购联系关系买卖，有益于优化煤源布局，保障煤炭供应，合理节制燃料成本。3。国能航运做为具有长江内河水运天分的专业化公司，具有丰硕的内河航运经验，可为用户供给全程分析物流配送方案，正在内河运输市场中有较强影响力。国能航运对公司所属火电企业的海进江煤炭供给江段运输办事，可进一步保障煤炭供应，无效应对极端气候下内河水位非常激发的煤炭运输风险，确保海进江煤炭物流运输平安靠得住，无效提拔公司燃料保供能力。4。神华运销做为国度能源集团进口煤长协曲采供应商及物流组织方，议价能力较强，具有进口煤采购规模劣势及成本劣势，有益于公司拓展进口煤采购渠道，提拔电煤保供控价能力5。龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保范畴的龙头企业，正在大型燃煤汽锅脱硫、脱硝方面具有凸起的手艺劣势、人才劣势、科技立异劣势及丰硕的工程办理经验。公司取龙源博奇开展脱硫脱硝特许运营合做，可借帮其分析劣势，节流项目投资、削减财政费用、降低运营风险。6。武汉燃料为公司所属部门火电企业供给水运煤调运监管办事，有益于借帮其专业办理劣势，加强水运煤拆载、计量、运输、接卸全过程，交货期，降低途损；操纵武汉燃料具有的沙市船埠和储煤场供给水运煤曲达仓储办事，有益于拓宽供煤渠道，实现燃料保供控价方针。7。公司所属发电企业接管电科院供给的手艺监视及手艺办事，有益于提高机组运转靠得住性取经济性，提拔全体科技程度及立异能力。8。国能易购向公司供给的消息系统运转办事，有益于借帮其集中采购劣势及国能消息正在系统运转方面的专业劣势和尺度化办事办理系统，确保公司消息化根本设备及使用系统高效、平安、不变运转。经全体董事分歧同意，公司2025年第一次董事特地会议审议通过了《关于公司2024年日常联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的议案》，公司董事汤湘希、王军、张红对该议案进行了审议并颁发看法如下：经审查，公司2024年日常联系关系买卖现实发生数未跨越估计数，合适买卖所的相关。公司2024年过活常联系关系买卖现实发生环境的审核确认法式合规，其对于采购物资、采购燃料、接管劳务等联系关系买卖项目标现实发生数较估计数存正在较大差别的注释合适2024年度市场形势和公司现实环境，不存正在虚假、性陈述或严沉脱漏。公司估计的2025年过活常联系关系买卖是基于公司一般出产运营的需要所发生的，是需要的、有益的。上述取出产运营亲近相关的联系关系买卖事项合适公允、公开和准绳，不影响公司性，买卖遵照了一般贸易准绳，价钱公允，不会损害公司、股东出格是中小股东的好处。经核查，保荐人认为：公司2024年日常联系关系买卖完成环境和2025年估计环境曾经2025年第一次董事特地会议和第十届董事会第三十一次会议审议通过，本次联系关系买卖事项尚需提交股东大会审议。截至本核查看法出具日，上述联系关系买卖事项的决策法式合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例的要求。上述联系关系买卖不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的环境。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1。本次联系关系买卖曾经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，联系关系董事回避了表决。此项议案尚需经公司股东大会核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将正在股东大会上对该议案回避表决。2。公司取国度能源集团财政无限公司签定了《金融办事和谈》，该和谈曾经公司第十届董事会第十九次会议及2023年第六次姑且股东大会审议通过，并于2023年11月30日正在巨潮资讯网长进行了披露。3。公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司取国度能源集团财政无限公司联系关系存贷款等金融营业风险评估演讲的议案》，并于2024年8月28日正在巨潮资讯网长进行了披露。4。以下2024年存、贷款联系关系买卖数据为初步统计数据，现实数据以公司2024年审计演讲数据为准。2024年1-12月，公司及控股子公司正在国度能源集团财政无限公司（以下简称国能财政）的每日存款余额最高上限发生数为22。09亿元，未跨越年度估计额40亿元；公司向国能财政贷款营业每日余额最高上限发生数为112。47亿元，期末贷款余额为111。81亿元，单据承兑营业每日余额最高上限发生数为6。55亿，期末余额为1。69亿元，合计未跨越年度估计额200亿元。估计2025年公司及控股子公司正在国能财政每日最高存款限额为40亿元，存款利率正在中国人平易近银行同一公布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内次要贸易银行施行的存款利率；估计2025年国能财政向公司及其控股子公司供给的间接贷款、单据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于200亿元，贷款利率准绳上不高于国内次要贸易银行向公司及控股子公司供给同品种贷款办事所确定的利率。（三）经全体董事分歧同意，公司2025年第一次董事特地会议审议通过了《关于公司2024年存、贷款联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的议案》，公司董事汤湘希、王军、张红对本次联系关系买卖事项进行了审议并颁发了看法。0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司2024年存、贷款联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的议案》，参取会议的4名联系关系董事王冬、郑峰、刘晋冀、回避了表决。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的，本次联系关系买卖尚需获得股东大会核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东国度能源投资集团无限义务公司（以下简称国度能源集团）将正在股东大会上对该议案回避表决。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，不形成沉组上市，亦无需颠末相关部分核准。次要办公地：市西城区西曲门外大街18号楼2层7单位201、202，3层7单位301、302次要运营范畴：企业集团财政公司办事（依法需经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。具体营业范畴包罗：接收单元存款；打点单元贷款；打点单元单据贴现；打点单元资金结算取收付；供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业；处置同业拆借；打点单元单据承兑；打点单元产物买方信贷和消费信贷；处置固定收益类有价证券投资；国度金融监视办理总局核准的其他营业。次要股东及其持股比例：国度能源投资集团无限义务公司60%，中国神华能源股份无限公司32。57%，朔黄铁成长无限义务公司2。86%，神华准格尔能源无限义务公司2。86%，神华包神铁无限义务公司1。71%。截至2024岁暮次要财政数据（未经审计）：总资产2，912。91亿元，净资产372。57亿元，停业总收入49。64亿元，净利润33。69亿元。公司取国能财政均为国度能源集团节制的企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项的联系关系关系。5。通过信用中国网坐、全国企业信用消息公示系统、中国施行消息公开网、全法律王法公法院失信被施行人名单消息发布取查询网坐以及国度发改委和财务部网坐等路子查询核实，国能财政不是失信被施行人，合适证监会相关律例要求。公司正在国能财政的存款利率按照国能财政公布的存款利率施行，该利率正在中国人平易近银行同一公布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内次要贸易银行施行的存款利率。公司取国能财政签订的《金融办事和谈》授信额度下的贷款利率准绳上不高于国内次要贸易银行向公司及控股子公司供给同品种贷款办事所确定的利率。公司控股子公司利用该授信额度，需零丁进行授信评审，体例及贷款利率视评审环境确定。除存款和贷款外的其他各项金融办事，收费尺度不高于（或等于）国内其他金融机构划一营业费用程度。考虑到公司“十四五”期间基建项目添加、融资需求较大，公司取国能财政签定的原《金融办事和谈》及《金融办事弥补和谈》中涉及存、贷款联系关系买卖限额已无法满脚后续一般运营所需。经公司第十届董事会第十九次会议、2023年第六次姑且股东大会审议通过，公司取国能财政从头签定了《金融办事和谈》（具体内容详见公司于2023年11月30日、12月21日正在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关通知布告，通知布告编号2023-105、115）。按照新和谈商定，正在新和谈无效期内（三年），国能财政向公司及其控股子公司供给的间接贷款、单据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于200亿元，国能财政接收公司及其控股子公司的存款每日余额不高于40亿元（和谈具体内容详见公司于2023年11月30日正在巨潮资讯网上披露的《金融办事和谈》）。为尽可能降低本次联系关系买卖的风险，公司正在恰当查询拜访、核实的根本上对正在国能财政存、贷款的风险环境进行了评估，每半年发布一次《公司取国度能源集团财政无限公司联系关系存贷款等金融营业风险评估演讲》（以下简称《风险评估演讲》）（具体内容详见公司于2024年8月28日正在巨潮资讯网坐上披露的《风险评估演讲》）。公司认为：国能财政严酷按中国银行安全监视办理委员会《企业集团财政公司办理法子》运营，按照公司对风险办理的领会和评价，目前未发觉国能财政的风险办理存正在严沉缺陷，公司取国能财政之间发生的联系关系存贷款等金融营业目前不存正在风险问题。国能财政做为一家经中国银行安全监视办理委员会核准设立的非银行金融机构，具无为企业集团单元供给金融办事的各项天分，各项目标均达到《企业集团财政公司办理法子》的。国能财政为公司打点存款、信贷、结算及其它金融办事时，两边遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、合做共赢的准绳进行，有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险，为公司久远成长供给资金支撑和通顺的融资渠道。昔时岁首年月至披露日取国度能源集团及其所属企业累计已发生的各类联系关系买卖的总金额约为7。61亿元。经全体董事分歧同意，公司2025年第一次董事特地会议审议通过了《关于公司2024年存、贷款联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的议案》，公司董事汤湘希、王军、张红对本次联系关系买卖事项进行了审议并颁发看法如下：经审查，公司2024年存、贷款联系关系买卖现实发生数未跨越估计数，合适买卖所的相关。公司估计的2025年度存、贷款联系关系买卖合适公司一般出产运营的需要，有益于公司出产运营勾当的一般开展。上述联系关系买卖事项遵照了一般贸易准绳，价钱公允，充实表现了公允、志愿、等价、有偿的买卖准绳，有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司、股东出格是中小股东的好处。经核查，保荐人认为：公司2024年存、贷款联系关系买卖完成环境和2025年估计环境曾经2025年第一次董事特地会议和第十届董事会第三十一次会议审议通过，本次联系关系买卖事项尚需提交股东大会审议。截至本核查看法出具日，上述联系关系买卖事项的决策法式合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例的要求。上述联系关系买卖事项不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的环境。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2．召集人：公司董事会。经2025年3月12日召开的公司第十届董事会第三十一次会议决议，以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于召开2025年第一次姑且股东大会的议案》，决定于2025年4月1日（礼拜二）召开公司2025年第一次姑且股东大会。3．本次股东大会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深交所营业法则和《公司章程》等的。（2）互联网投票系统（）投票时间：起头时间为2025年4月1日（礼拜二）上午9！15，竣事时间为2025年4月1日（礼拜二）下战书3！00；（4）公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。于股权登记日2025年3月25日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（授权委托书详见附件2），该股东代办署理人不必是本公司股东。联系关系股东国度能源投资集团无限义务公司（以下简称国度能源集团）需正在股东大会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关通知布告（通知布告编号：2025-009、010、011、012），同时不成接管其他股东委托进行投票。经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，会议认为公司2024年存、贷款联系关系买卖现实发生数未跨越估计数，合适买卖所的相关。会议同意公司2025年存、贷款联系关系买卖环境的估计。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年存、贷款联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，会议认为公司2024年日常联系关系买卖现实发生数未跨越估计数，合适买卖所的相关。会议同意公司2025年日常联系关系买卖环境的估计。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年日常联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。经公司第十届董事会第三十次会议、第三十一次会议审议通过，会议认为和谈让渡松滋抽蓄项目暨联系关系买卖可减轻公司投融资压力和财政承担，控降资产欠债率和财政风险，有益于公司持续健康高质量成长，项目评估成果及让渡订价公允合理，不存正在损害公司、股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司日常运营及财政情况发生严沉影响，同意本次联系关系买卖事项及最终让渡金额。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟和谈让渡湖北松滋抽水蓄能电坐项目暨联系关系买卖进展环境的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。1．法人股东持单元证明、工商停业执照复印件、股东账户卡、代表人授权委托书及出席人身份证打点登记手续；小我股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明打点登记手续；拟现场出席会议的股东请于2025年3月31日（礼拜一）上午8！30~11！30、下战书2！00~5！00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国度能源大厦2911室打点登记手续；异地股东可通过传实体例进行登记。股东代办署理人出席股东大会，应按本通知附件2的格局填写授权委托书，并正在会前提交公司。正在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票（加入收集投票的具体操做流程详见附件1）。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1。 互联网投票系统起头投票的时间为2025年4月1日（现场股东大会召开当天）上午9！15，竣事时间为2025年4月1日（现场股东大会竣事当日）下战书3！00。2。 股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。3。 股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。3。对公司2025年第一次姑且股东大会提案的明白投票看法（可按下表格局列示）；没有明白投票的，该当说明能否授权由受托人按本人的看法投票。注：请正在表决成果的“同意”、“否决”、“弃权”项下，用“√”标明表决成果。统一议案只能标明一处表决成果，或“同意”或“否决”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标了然两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应正在授权委托书响应栏目顶用“√”明白授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格局从头打印均无效。联系关系股东国度能源集团对议案1。00、2。00、3。00回避表决。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司第十届董事会第三十一次会议于2025年3月12日正在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国度能源大厦2楼会议室以现场连系收集视频体例召开。会议通知于2025年3月5日以专人送达或邮件体例发出。会议应到董事9人，实到9人，此中王冬董事、郑峰董事、刘晋冀董事、董事、李亮董事、汤湘希董事、王军董事现场出席会议，滨董事、张红董事通过收集视频加入会议。会议由公司董事长王冬先生掌管，公司监事及高级办理人员列席了会议。本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。会议认为，公司2024年存、贷款联系关系买卖现实发生数未跨越估计数，合适买卖所的相关。会议同意公司2025年存、贷款联系关系买卖环境的估计。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》相关，该议案属联系关系买卖事项，董事特地会议对该议案进行了审议，并颁发了相关看法。公司4名联系关系董事王冬、郑峰、刘晋冀、回避了表决，5名非联系关系董事对该议案进行了表决。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年存、贷款联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。会议认为，公司2024年日常联系关系买卖现实发生数未跨越估计数，合适买卖所的相关。会议同意公司2025年日常联系关系买卖环境的估计。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》相关，该议案属联系关系买卖事项，董事特地会议对该议案进行了审议，并颁发了相关看法。公司4名联系关系董事王冬、郑峰、刘晋冀、回避了表决，5名非联系关系董事对该议案进行了表决。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年日常联系关系买卖完成环境和2025年估计环境的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。会议认为，和谈让渡松滋抽蓄项目暨联系关系买卖可减轻公司投融资压力和财政承担，控降资产欠债率和财政风险，有益于公司持续健康高质量成长，项目评估成果及让渡订价公允合理，不存正在损害公司、股东出格是中小股东好处的景象，不会对公司日常运营及财政情况发生严沉影响，同意本次联系关系买卖事项及最终让渡金额。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》相关，该议案属联系关系买卖事项，董事特地会议对该议案进行了审议，并颁发了相关看法。公司4名联系关系董事王冬、郑峰、刘晋冀、回避了表决，5名非联系关系董事对该议案进行了表决。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟和谈让渡湖北松滋抽水蓄能电坐项目暨联系关系买卖进展环境的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于“质量报答双提拔”步履方案的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。会议决定于2025年4月1日（礼拜二）下战书2！50正在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国度能源大厦2楼206会议室，采用现场表决和收集投票相连系的体例召开公司2025年第一次姑且股东大会。具体内容详见公司同日正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-014）本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。经研究，鉴于公司于2022年9月20日获得核准的湖北松滋抽水蓄能电坐项目（以下简称松滋项目）投资金额较大，扶植工期及投资收受接管期长，为减轻公司投融资压力和财政承担，无效控降资产欠债率和财政风险，公司拟退出松滋项目，并将项目全体以和谈让渡的体例让渡给公司联系关系方国度能源集团湖北能源无限公司控股的国能湖北松滋抽水蓄能无限公司（以下简称松滋公司）。经公司2024年第七次董事特地会议、第十届董事会第三十次会议审议通过，同意上述联系关系买卖事项并按照预估不含税买卖价钱不跨越3。45亿元进行项目让渡，公司取松滋公司拟签定《湖北松滋抽水蓄能电坐项目让渡和谈》（以下简称《让渡和谈》），最终让渡价钱按中企华资产评估无限义务公司（以下简称中企华）出具的经国有资产办理单元存案的评估演讲所确定的评估值为根本订价（具体内容详见公司于2024年12月28日正在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟和谈让渡湖北松滋抽水蓄能电坐项目联系关系买卖的通知布告》，通知布告编号：2024-107）。目前，中企华已完成松滋项目资产评估工做并出具了《松滋抽水蓄能项目评估演讲》（中企华评报字[2024]第2089号）（以下简称《评估演讲》），最终确定的评估值为34，085。22万元。同时，公司礼聘了中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称中兴华）对项目前期收入进行审计并出具了《国能湖北松滋抽水蓄能电坐项目工程收入环境审核演讲》（中兴华专字[2025]第010026号）（以下简称《审核演讲》），审核结论为：抽水蓄能电坐项目标工程收入正在所有严沉方面合适中国注册会计师审计原则、《根基扶植财政法则》和《国度能源集团长源电力股份无限公司根基扶植项目财政办理法子（试行）》的相关，实正在、完整的反映了项目标工程收入环境。公司取松滋公司按照最终审计及评估成果，对《让渡和谈》进行了点窜完美并告竣一见。经全体董事分歧同意，公司2025年第一次董事特地会议审议通过了《关于拟和谈让渡湖北松滋抽水蓄能电坐项目暨联系关系买卖进展环境的议案》，公司董事汤湘希、王军、张红对该议案进行了审议并颁发了看法。公司于2025年3月12日召开的第十届董事会第三十一次会议以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于拟和谈让渡湖北松滋抽水蓄能电坐项目暨联系关系买卖进展环境的议案》，参取会议的4名联系关系董事王冬、郑峰、刘晋冀、均回避了对此项议案的表决。本次联系关系买卖发生后，本公司取统一联系关系人持续十二个月内累计发生的联系关系买卖金额将达到约87，569。37万元，占公司比来一期经审计净资产的8。8%。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，此项联系关系买卖需获得公司股东大会的核准。1。 买卖标的：湖北松滋抽水蓄能电坐项目，具体包罗截至2024年11月30日，该项目全数前期工做及为取得该而投入的所有费用和相关资产。本次买卖标的权属均归属于本公司，标的资产不存正在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制办法，亦不存正在典质、等他项的环境。5。 评估结论：截至评估基准日，标的资产账面价值为32，615。71万元，评估价值为34，085。22万元，评估增值1469。51万元，增值率为4。51%。中兴华完成了松滋项目工程收入环境审核并出具了《审核演讲》，审核结论为：抽水蓄能电坐项目标工程收入正在所有严沉方面合适中国注册会计师审计原则、《根基扶植财政法则》和《国度能源集团长源电力股份无限公司根基扶植项目财政办理法子（试行）》的相关，实正在、完整的反映了项目标工程收入环境。联系关系买卖价钱按照《评估演讲》所确定的评估值订价，《评估演讲》按照《企业国有资产评估办理暂行法子》（国务院国有资产监视办理委员会令第12号）履行存案相关法式，资产订价公允、合理，对公司持续运营能力、损益及资产情况无不良影响，公司性没有因联系关系买卖遭到晦气影响，不存正在损害公司、股东出格是中小股东好处的景象。湖北松滋抽水蓄能电坐项目，具体包罗截至交代日，该项目全数前期工做及相关投入。前期工做包含甲方取得的松滋抽蓄项目开辟权，以及因开展前期工做对外签订的所有合同和谈、委托专业机构编制的各类专题演讲、已取得的全数前期支撑性文件等，但不包含松滋市人平易近为松滋抽蓄配套的松滋市域内不少于150万千瓦的新能源资本的开辟权，上述新能源资本的开辟权仍归属甲方。让渡价款按照评估机构按成本法编制的评估演讲中所载项目于评估基准日的评估值确定，项目让渡的总对价为人平易近币叁亿陆仟壹佰叁拾肆万陆仟伍佰叁拾贰元捌角柒分（￥361，346，532。87元），此中为人平易近币贰仟零肆拾玖万肆仟叁佰伍拾陆元壹角陆分（￥20，494，356。16元），不含税价款为人平易近币叁亿肆仟零捌拾伍万贰仟壹佰柒拾陆元柒角壹分（￥340，852，176。71元）。（1）本和谈签订后15个工做日内，乙方领取人平易近币捌仟万元至甲方指定账户，甲方开具对应金额收条。（2）评估演讲完成存案，让渡总价款经乙方确认后，甲方开具全额，乙方收到后15个工做日内将残剩价款领取至甲方指定账户。经两边协商分歧，对于评估基准日至交代日之间构成的资产（不含新增折旧及租赁利钱摊销），按照账面金额进行让渡。由乙朴直在领取第二笔让渡款子时一并领取给甲方。1。 本和谈签订生效且乙方商定领取首笔费用后，甲方担任向湖北省发改委申请将松滋抽蓄项目核准从体变动为乙方，取得湖北省发改委批复后5个工做日内，甲标的目的乙方移交前期工做整套文件材料和相关资产。2。 自交代后，买卖标的的办理义务、相关合同和谈的履约义务等一律交由乙方担任，乙方具有买卖标的所有权益。3。 自交代后，乙方取得买卖标的的现实办理权，应按照法令律例的和本和谈的商定，行使相关及履行相关权利。1。 本和谈经甲方董事会及股东大会审议通事后，两边代表人或授权代表签字并加盖公章或合同公用章后生效。2。 本和谈未尽事宜由两边协商处理，如经协商告竣分歧，可签定弥补和谈，弥补和谈取本和谈具有划一法令效力。上述联系关系买卖和谈尚未签订，经公司股东大会审议通事后将再行签订，相关和谈内容以最终现实签订内容为准。本次联系关系买卖相关和谈签订后，公司将按关法令、律例及时履行消息披露权利。涉及本次联系关系买卖的其它放置未发生严沉变化，公司迁就上述联系关系买卖进展环境履行持续消息披露权利。经核查，保荐人认为：公司本次让渡松滋抽蓄项目暨联系关系买卖进展环境曾经2025年第一次董事特地会议和第十届董事会第三十一次会议审议通过，本次联系关系买卖事项尚需提交股东大会审议。截至本核查看法出具日，上述联系关系买卖事项的决策法式合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关法令律例的要求。上述联系关系买卖不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的环境。4。《国能湖北松滋抽水蓄能电坐项目工程收入环境审核演讲》（中兴华专字[2025]第010026号）。